Завершено расследование дела о незаконных валютных операциях в Кирове

Следственная часть УМВД России по Кировской области завершила расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Кирова. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидента в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Выяснилось, что к предпринимателю через интернет обратились двое неизвестных мужчин. Они предложили участвовать в схеме незаконного вывода денег за рубеж в обход валютного контроля. За услугу обещали вознаграждение в размере 2% от суммы переведённых средств. Мужчина согласился.

Злоумышленники использовали ранее заключённый обвиняемым контракт с иностранным предприятием. От его имени был изготовлен фиктивный договор на поставку цемента, согласно которому оплата должна была поступить третьему лицу — нерезиденту, находящемуся в Турции. Этот документ предприниматель предоставил в банк, и его одобрили.

После этого соучастники перевели на счёт обвиняемого 46,2 миллиона рублей якобы для оплаты контракта. Предприниматель перенаправил эти средства на счёт нерезидента, скрыв операцию от органов валютного контроля. За содействие он получил 920 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Факт незаконной операции выявили и задокументировали сотрудники УЭБиПК УМВД России по Кировской области. На имущество фигуранта наложен арест на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района Кирова для утверждения обвинительного заключения. В отношении соучастников материалы выделены в отдельное производство, их поиск продолжается.